Громкое уголовное дело, известное как «дело брокеров», обрело новую юридическую глубину: бывший генеральный директор европейской брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко официально признала свою вину. Как стало известно РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах, обвинение строится вокруг хищения колоссального актива — порядка 30 миллионов акций МТС, рыночная стоимость которых оценивается в 7,1 млрд рублей. Более того, Хандошко не только не отрицает причастности к преступлению, но и активно сотрудничает со следствием, предоставив показания о деталях махинаций и указав на других участников этой масштабной схемы.
История этого финансового преступления берет начало в мае текущего года. Согласно данным источников, следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) еще 20 мая, изначально против неустановленных лиц. Суть обвинения заключается в том, что фигуранты дела использовали обманные механизмы, чтобы незаконно завладеть правами на акции ПАО «МТС».
Важный юридический нюанс кроется в самом предмете хищения. В постановлении о возбуждении дела фигурируют именно обыкновенные акции МТС, а не депозитарные расписки (ADR). Такая тонкая юридическая деталь обусловлена глобальными изменениями на рынке: после вступления в силу закона о делистинге российских бумаг компания начала процесс закрытия программы американских расписок. В рамках этой процедуры держатели ADR имели право обменять одну расписку на две обыкновенные акции компании. Однако позже процесс конвертации был остановлен, а те акции, которые не успели вовремя забрать, подлежали реализации банком-депозитарием. Именно в этой зоне трансформации активов, по версии следствия, и разыгралась драма.
Задержание Юлии Хандошко произошло в конце мая, а 29 мая суд санкционировал её арест. Список фигурантов дела продолжает расти: вместе с ней под следствие попал генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин, задержанный в те же сроки, а также еще трое сотрудников компаний Mind Money и «Инвестпалаты». Стоит отметить, что не все участники процесса готовы к признанию вины — в частности, Седушкин свою причастность к преступлению отрицает.
На данный момент официальные ведомства воздерживаются от прямых комментариев: запросы РБК в ЦОС ФСБ остались без ответа, а представители МТС предпочли не комментировать ситуацию. Сама же Юлия Хандошко в июле выступила с открытым письмом. В нем она решительно отвергла утверждение о том, что её операции с американскими депозитарными расписками нарушали закон, настаивая на том, что все сделки, совершенные ею и её клиентами, полностью соответствовали сложившейся на тот момент рыночной практике.
