Новая внешнеполитическая стратегия Белого дома открыла американским коммерческим структурам прямой путь к венесуэльским месторождениям, что, по данным расследования The New York Times, создало канал для легализации доходов криминальных синдикатов. После того как в ходе американской операции «Абсолюлотная решимость» президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были задержаны и доставлены в США, администрация Дональда Трампа радикально изменила подход к ресурсам южноамериканской страны. Если ранее Трамп называл венесуэльское золото источником финансирования бандитов и экологической катастрофы, то теперь Вашингтон стремится взять контроль над этим рынком в свои руки.
Одним из ключевых игроков в этой новой схеме стала компания Trafigura. В начале весны руководитель этой организации Ричард Холтум лично представил Дональду Трампу и министру внутренних дел Дагу Бергаму десять золотых слитков из Венесуэлы на закрытой встрече. В ходе переговоров представители Trafigтура убедили американское руководство, что установление контроля над хаотичной отраслью в интересах США и их партнеров является вопросом национальной безопасности. В результате в тот же день Вашингтон официально санкционировал импорт драгметалла из Венесуэлы.
В рамках этой инициативы Trafigura получила годовой контракт на вывоз золота с нескольких подземных рудников, работая в связке с государственной компанией Minerven. Первая крупная партия, оцениваемая Дагом Бергамом в 100 миллионов долларов, была доставлена в Соединенные Штаты еще 5 марта. Однако за этим экономическим успехом скрываются серьезные риски. По свидетельствам как минимум десяти владельцев шахт, часть добытого металла может напрямую поступать в распоряжение группировки Tren de Guayana, поскольку добытчики часто платят преступникам за «защиту» своих объектов.
Проблемы с прозрачностью поставок возникли еще до того, как в цепочку контроля включились независимые аудиторы. Trafigura уже закупила металл на миллионы долларов, не имея на руках необходимых сертификатов, и лишь позже начала нанимать консультантов по управлению рисками. Несмотря на это, в самой компании настаивают, что проверка продолжается, а никаких доказательств нарушений прав человека или участия незаконных структур на объектах обнаружено не было. Тем не менее, ввозимое золото стоимостью в сотни миллионов долларов по-прежнему находится на американских складах, так как переработчики не могут подтвердить его «чистоту» согласно международным стандартам.
Ситуация осложняется тем, что за Trafigura последовали и другие инвесторы. Например, фонд Heeney Capital совместно с Mercuria начали планировать добычу и экспорт золота, в том числе с местораждения «Эль-Чоко», которое считается крайне коррумпированным и опасным из-за влияния организованной преступности. Директор программ антикоррупционной организации FACT Coalition Джулия Янсура крайне скептично оценивает шансы на успех:
По её словам, найти в венесуэльском потоке те немногие проценты «чистого» золота, которые не связаны с криминалом, практически невозможно.
Политический контекст этих сделок неразрывно связан с драматическими событиями начала 2025 года. После возвращения в Белый дом в январе Дональд Трамп поручил своему представителю Ричарду Гренеллу обеспечить доступ США к ресурсам Венесуэлы. Первоначальные попытки договориться сорвались из-за политического кризиса, кульминацией которого стала ночная операция 3 января. В течение всего двух часов двадцать минут американские силы проводили захват Николаса Мадуро и его жены, обвиняя их в наркотерроризме и контрабанде. В то время как власти Венесуэлы расценили это как акт агрессии, повлекший гибель 100 человек, в США продолжаются судебные разбирательства по делу Мадуро, которого обвиняемый политик заявляет о своей невиновности.
